1、 金隅集團(tuán)：關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的公告

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)2024年度利潤(rùn)分配方案并將提交年度股東大會(huì)審議。2024年公司歸屬于股東凈利潤(rùn)為 - 55,516萬(wàn)元，但母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)1,627,997萬(wàn)元。擬以總股本10,677,771,134為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），總額53,388.86萬(wàn)元。公司近三年分紅及財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示不觸及被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形，方案兼顧股東長(zhǎng)短期利益。

2、 金隅集團(tuán)：關(guān)于2025年度擔(dān)保計(jì)劃的公告

北京金隅集團(tuán)發(fā)布2025年度擔(dān)保計(jì)劃公告。2025年公司預(yù)計(jì)提供融資擔(dān)保總額380.6億元人民幣及6.3億美元，包括對(duì)子公司、參股公司的擔(dān)保，明確了續(xù)做和新增擔(dān)保額度。公告介紹了被擔(dān)保方基本情況、財(cái)務(wù)指標(biāo)，《擔(dān)保合同》主要內(nèi)容由多方協(xié)商確定且同類別擔(dān)保額度可調(diào)劑等。擔(dān)保有效期至2025年年度股東大會(huì)召開(kāi)日，該計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，需提交2024年度股東大會(huì)審議，還披露了截至2024年底擔(dān)保累計(jì)金額情況。

3、 金隅集團(tuán)：將于二零二五年五月二十三日舉行的股東周年大會(huì)代表委任表格

這是金隅集團(tuán)2025年5月23日股東周年大會(huì)代表委任表格相關(guān)內(nèi)容。表格涉及H股持有者委任代表出席大會(huì)及投票事宜，包含多項(xiàng)普通及特別決議案（如批準(zhǔn)年度報(bào)告、利潤(rùn)分配、發(fā)行公司債券等），并詳細(xì)說(shuō)明投票贊成、反對(duì)、棄權(quán)的填寫(xiě)方式，還提及委任表格的簽署要求、有效遞交時(shí)間、聯(lián)名持股投票規(guī)定、更改要求以及個(gè)人資料使用聲明等關(guān)鍵信息。

4、 金隅集團(tuán)：監(jiān)事會(huì)關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)說(shuō)明

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更議案。變更原因包括設(shè)備運(yùn)行效率提升、實(shí)際使用年限與原折舊年限不符等。變更內(nèi)容為機(jī)器設(shè)備折舊年限從15年變?yōu)? - 20年，自2025年1月1日起執(zhí)行。此變更采用未來(lái)適用法，不追溯調(diào)整。變更后每年固定資產(chǎn)減少計(jì)提折舊5.2億元，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為變更決策程序合規(guī)，不存在損害公司及股東利益情形。

5、 金隅集團(tuán)：獨(dú)立董事2024年度獨(dú)立性自查情況專項(xiàng)意見(jiàn)

北京金隅集團(tuán)2024年有4位獨(dú)立董事（含離任者）。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事進(jìn)行了自身獨(dú)立性自查并提交董事會(huì)，董事會(huì)經(jīng)核查他們簽署的自查文件后評(píng)估并出具專項(xiàng)意見(jiàn)：這些獨(dú)立董事未在公司及主要股東公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的職務(wù)，與公司及主要股東無(wú)利害關(guān)系或妨礙獨(dú)立判斷的關(guān)系，符合對(duì)獨(dú)立董事獨(dú)立性的相關(guān)要求。此為按香港聯(lián)交所規(guī)則發(fā)出的海外監(jiān)管公告。

6、 金隅集團(tuán)：關(guān)于2025年度投資理財(cái)計(jì)劃的公告

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年度投資理財(cái)計(jì)劃的議案》。為有效利用資金，其子公司金隅財(cái)務(wù)公司、金隅租賃公司擬用閑置自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，投資余額日終不超32億元，投資類型包括國(guó)債等多種低風(fēng)險(xiǎn)品種及其他品種。同時(shí)闡述了投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施、對(duì)上市公司影響以及信息披露方式等內(nèi)容。

7、 金隅集團(tuán)：第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。應(yīng)出席監(jiān)事6名，實(shí)際出席6名，董事會(huì)秘書(shū)列席。會(huì)議由監(jiān)事王桂江主持，審議通過(guò)多項(xiàng)議案，包括2024年年度報(bào)告等相關(guān)報(bào)告、監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告、2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案、可持續(xù)發(fā)展報(bào)告、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更等議案，各項(xiàng)議案表決結(jié)果均為同意6票，無(wú)棄權(quán)與反對(duì)票。

8、 金隅集團(tuán)：關(guān)于固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

北京金隅集團(tuán)于2025年3月28日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更議案。變更原因是公司產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)、管理提升使設(shè)備壽命有增減情況。變更內(nèi)容為機(jī)器設(shè)備折舊年限從15年變?yōu)? - 20年，自2025年1月1日起執(zhí)行。采用未來(lái)適用法處理，對(duì)以往無(wú)追溯調(diào)整影響，每年減少計(jì)提折舊5.2億元，還涉及對(duì)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)等影響，相關(guān)審議程序合規(guī)且無(wú)損害股東利益情形。