四川雙馬(000935)6月30日公告，四川雙馬水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2015年6月29日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議投票表決通過(guò)了《關(guān)于遵義三岔瑞安拉法基水泥有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。

  公告顯示，經(jīng)2015年4月7日召開(kāi)的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司與拉法基瑞安水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拉法基瑞安”）簽署了《關(guān)于遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以現(xiàn)金收購(gòu)拉法基瑞安持有的遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三岔拉法基”）100%的股權(quán)。2015年6月10日，三岔拉法基100%股權(quán)過(guò)戶至本公司名下的工商變更登記手續(xù)完成，至此，三岔拉法基成為了本公司的全資子公司。

  現(xiàn)依據(jù)三岔拉法基的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)計(jì)三岔拉法基在2015年將發(fā)生以下關(guān)聯(lián)交易：

  1、與拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拉法基北京”）產(chǎn)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商標(biāo)使用費(fèi)用，預(yù)計(jì)2015年全年費(fèi)用人民幣壹仟肆佰萬(wàn)元整（人民幣14，000，000元整）；

  為提升產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)水平和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，三岔拉法基將付費(fèi)使用拉法基北京擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商標(biāo)，年度費(fèi)用合計(jì)為三岔拉法基的凈銷(xiāo)售額乘以3%。該關(guān)聯(lián)交易協(xié)議于2012年6月1日簽署，2012年6月1日至12月31日為初始期限，初始期限屆滿后，協(xié)議按1年期間自動(dòng)續(xù)簽。

  2、向拉法基瑞安借貸人民幣貳億元整（人民幣200，000，000元整），期限從2015年4月25日至2016年4月24日，固定利率6.1%，預(yù)計(jì)2015年全年利息費(fèi)用壹仟貳佰貳拾萬(wàn)元整（人民幣12，200，000元整）。

  為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，三岔拉法基于2014年4月向拉法基瑞安借貸了人民幣貳億元整（人民幣200，000，000元整），貸款期限已于2015年4月到期。2015年4月三岔拉法基與拉法基瑞安簽署了《貸款展期協(xié)議》，雙方同意將該筆貸款展期一年。年利率按6.1%計(jì)算，按季結(jié)息，期滿償還本金。獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前審閱和了解，同意將其提交公司董事會(huì)審議。

  本議案由獨(dú)立董事投票表決，在關(guān)聯(lián)公司任職的公司董事高希文、布赫、楊群進(jìn)、黃月良、薛金華、任傳芳已回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案的表決情況為：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票