福建水泥股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：臨2016-038
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議于 2016年8月12日在福建省福州市本公司會議室召開。公司監(jiān)事應到7人,實到6人,王躍因公請假委托監(jiān)事洪海山出席，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議由洪海山先生主持。經(jīng)審議，本次會議形成如下決議:
一、會議一致同意選舉洪海山先生為本屆監(jiān)事會主席。
二、會議一致通過《關于聘任第八屆監(jiān)事會聯(lián)系人的議案》。根據(jù)監(jiān)事會議事規(guī)則，同意聘任肖元生先生為本屆監(jiān)事會聯(lián)系人。
三、審議了《公司總經(jīng)理半年度工作報告》。
四、審議了《公司2016年半年度報告》，會議認為:
1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;
2、半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定,所含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司上半年的經(jīng)營管理和財務狀況;
3、在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
五、審議了《關于處置部分車輛及鐵路K車的議案》。
特此公告。
福建水泥股份有限公司監(jiān)事會
2016年8月12日
編輯：虞凱飛
監(jiān)督：0571-85871513
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