1、 華新水泥：主要交易及關(guān)連交易 收購(gòu)標(biāo)的公司的股權(quán)

2024年12月1日，華新水泥買(mǎi)方與賣(mài)方簽《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，賣(mài)方有條件出售，買(mǎi)方有條件購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司100%股權(quán)，代價(jià)8.3813億美元。賣(mài)方為公司控股股東豪瑞的子公司，此次收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易與主要交易。交易完成后買(mǎi)方間接持有最終標(biāo)的公司83.81%股份，可能觸發(fā)要約收購(gòu)使間接持股達(dá)100%。公司將召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)審議，還將寄發(fā)含相關(guān)資料的通函，收購(gòu)需滿(mǎn)足先決條件，未必一定進(jìn)行。

2、 華新水泥:華新水泥第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

華新水泥第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2024年11月29日召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人實(shí)到5人，由監(jiān)事會(huì)主席明進(jìn)華主持。會(huì)議就《關(guān)于收購(gòu)豪瑞尼日利亞資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表審核意見(jiàn)，認(rèn)為此次收購(gòu)是落實(shí)公司海外戰(zhàn)略的體現(xiàn)，是布局西非、建設(shè)跨國(guó)企業(yè)的重大舉措，關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)公平公正和市場(chǎng)化定價(jià)原則，符合相關(guān)規(guī)定，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。

3、 華新水泥：海外監(jiān)管公告-第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

華新水泥發(fā)布第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告。會(huì)議于2024年11月29日召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人實(shí)到5人，由監(jiān)事會(huì)主席明進(jìn)華主持。監(jiān)事會(huì)就《關(guān)于收購(gòu)豪瑞尼日利亞資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表審核意見(jiàn)，認(rèn)為此次收購(gòu)是落實(shí)公司海外戰(zhàn)略的舉措，關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)公平公正和市場(chǎng)化定價(jià)原則，經(jīng)雙方公平磋商達(dá)成，符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。

4、 華新水泥:華新水泥第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

華新水泥第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2024年11月29日召開(kāi)，應(yīng)到董事6人實(shí)到6人，由董事長(zhǎng)徐永模主持。會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于收購(gòu)豪瑞尼日利亞資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易的議案，表決結(jié)果為同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事回避表決。該議案經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)后提交董事會(huì)，還需提交股東會(huì)審議，詳情見(jiàn)2024 - 29公告，董事會(huì)秘書(shū)、監(jiān)事會(huì)主席及部分高管列席會(huì)議。

5、 華新水泥:華新水泥關(guān)于收購(gòu)豪瑞尼日利亞資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易的公告

華新水泥發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告，擬通過(guò)子公司以現(xiàn)金收購(gòu)賣(mài)方資產(chǎn)。買(mǎi)方A將以56,044萬(wàn)美元收購(gòu)標(biāo)的公司A 100%股權(quán)，買(mǎi)方B將以27,769萬(wàn)美元收購(gòu)標(biāo)的公司B 100%股權(quán)。賣(mài)方為豪瑞全資子公司，與華新水泥第一大股東有關(guān)聯(lián)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，尚需股東會(huì)等多方面審批。交易目的為提升規(guī)模和盈利能力，尼日利亞的最終標(biāo)的公司有諸多優(yōu)勢(shì)，交易完成后還涉及強(qiáng)制要約收購(gòu)。

6、 華新水泥：海外監(jiān)管公告-第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

華新水泥股份有限公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2024年11月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事6人，實(shí)到6人，關(guān)聯(lián)董事回避后審議通過(guò)關(guān)于收購(gòu)豪瑞尼日利亞資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易的議案，表決結(jié)果為同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案已通過(guò)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議及審計(jì)委員會(huì)審議，將提交股東會(huì)審議，詳情見(jiàn)2024 - 029公告。此公告為海外監(jiān)管公告，根據(jù)港交所規(guī)則作出。